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　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年12月23日以通信表决神色召开。本次会议见知于2024年12月18日以电子邮件和专东谈主投递神色发出，2024年12月23日完成通信表决造成会议有绸缪。本次会议应表决董事15东谈主，现实表决董事15东谈主。本次会议的召集召开相宜《公司法》《公司法则》和《公司董事会议事法则》等推敲设施。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《对于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

　　表决效用：15票原意，0票反对，0票弃权。

　　董事会经审议原意选举鲁伟铭先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　二、审议通过《对于遴聘公司高等处置东谈主员的议案》

　　逐项表决效用均为：15票原意，0票反对，0票弃权。

　　董事会经审议原意：

　　1．遴聘卢大印先生为公司副总裁（主捏使命）；

　　2．遴聘舒宏先生、张建辉先生、陈刚先生、吴泽智先生为公司副总裁；

　　3．遴聘舒宏先生兼任公司财务总监；

　　4．遴聘蒋鹤磊先生为公司首席风险官兼合规总监；

　　5．遴聘王如富先生为公司董事会秘书。

　　以上东谈主员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　本议案依然董事会薪酬与提名委员会举座成员审议通过，其中，遴聘财务肃肃东谈主依然董事会审计委员会举座成员审议通过。

　　三、审议通过《对于公司组织架构开拓及疗养的议案》

　　表决效用：15票原意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《对于2024年度呆账核销项指标议案》

　　表决效用：15票原意，0票反对，0票弃权。

　　本次核销呆账已在前期全额计提减值，不会对公司财富的账面价值产生影响，亦不会对公司买卖收入、买卖开销等损益产生影响。

　　本议案依然公司董事会审计委员会举座成员审议通过。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司董事会

　　2024年12月23日

　　附件：副董事长及高等处置东谈主员简历

　　鲁伟铭先生，1971年生，中共党员，经济学硕士，经济师。现任公司副董事长、实践董事，东方金融控股（香港）有限公司董事。1994年7月至1998年3月担任中国国泰证券有限公司交往部业务员、交往部筹办处名堂司理；1998年3月至2022年3月担任公司交往总部证券投资部副总司理，公司固定收益业务总部总司理助理、副总司理、副总司理（主捏使命）、总司理，公司总裁助理，公司副总裁等职务，2022年3月至2024年12月担任公司总裁。2022年6月起担任公司实践董事，2024年12月起担任公司副董事长。

　　卢大印先生，1972年生，中共党员，处置学博士研究生，高等经济师。现任公司党委副通知、实践董事、副总裁（主捏使命）、首席信息官，上海东证期货有限公司党委通知、董事长，东证期货外洋（新加坡）有限公司董事长。1994年7月至2001年6月担任申银万国证券股份有限公司买卖部司理助理、副司理；2001年6月至2021年1月担任公司信息技巧中心总司理助理、副总司理，公司电子商务业务总部副总司理（主捏使命），公司经纪业务总部副总司理，上海东证期货有限公司副总司理、总司理等职务。2020年11月起担任上海东证期货有限公司党委通知，2020年12月起担任上海东证期货有限公司董事长，2021年11月起担任公司首席信息官，2024年11月起担任公司实践董事，2024年12月起担任公司副总裁（主捏使命）。

　　舒宏先生，1967年生，中共党员，工商处置学硕士，工程师。现任公司副总裁、财务总监。1993年1月至1998年10月担任申银万国证券股份有限公司电脑网罗中心开发部司理；1998年10月至2014年4月担任公司信息技巧中心肃肃东谈主、总司理，公司总裁助理兼信息技巧中心总司理、总裁助理兼经纪业务总部总司理、信息技巧总监兼总裁助理、营运总监兼总裁助理、营运总监，2019年6月至2021年11月担任公司首席信息官。2014年4月起担任公司副总裁，2021年11月起担任公司财务总监。

　　张建辉先生，1968年生，中共党员，经济学硕士、工商处置学硕士，经济师、管帐师。现任公司副总裁，东方金融控股（香港）有限公司董事长、总司理，东证外洋金融集团有限公司董事长、总司理，中证信用增进股份有限公司非员工代表董事，上海诚毅新动力创业投资有限公司监事。1994年3月至1998年3月担任上海浦东发展银行足下科员；1998年3月至2015年6月担任公司资金财务处置总部总司理助理，公司辽宁处置总部副总司理、总司理，公司资金财务处置总部副总司理（主捏使命）、总司理，2014年5月至2021年11月担任公司财务总监，2015年6月至2019年8月兼任公司绸缪财务处置总部总司理，2020年8月至2021年11月兼任公司资金处置总部总司理。2015年7月起担任公司副总裁。

　　陈刚先生，1976年生，中共党员，处置科学与工程博士研究生。现任公司副总裁、证券研究所长处，东方金融控股（香港）有限公司董事，东证外洋金融集团有限公司董事。2003年10月至2005年9月担任华夏证券研究员，上海裕基实业有限公司职员，上海融昌财富处置有限公司研究员，上海裕基实业有限公司投资司理；2005年9月至2012年5月担任公司证券研究所行业研究员、长处助理、实践董事；2012年5月至2014年2月担任光大证券证券研究所总司理。

　　2014年3月起担任公司证券研究所长处，2023年7月至2024年12月担任公司首席研究总监，2024年12月起担任公司副总裁。

　　吴泽智先生，1978年生，中共党员，统计学博士研究生。现任公司副总裁、固定收益业务总部总司理、证券投资业务总部总司理，东方金融控股（香港）有限公司董事，东证外洋金融集团有限公司董事。2005年4月至2021年8月担任公司固定收益业务总部业务司理、高等投资司理、总司理助理、副总司理、联席总司理，2021年3月至2023年12月担任公司金融繁衍品业务总部总司理。2021年8月起担任公司固定收益业务总部总司理，2023年7月起担任公司证券投资业务总部总司理，2023年7月至2024年12月担任公司首席投资官，2024年12月起担任公司副总裁。

　　蒋鹤磊先生，1974年生，经济学硕士研究生。现任公司首席风险官兼合规总监，上海东方证券财富处置有限公司董事，上海东证期货有限公司董事，上海东方证券改变投资有限公司董事。1996年7月至2000年11月担任上海宝山钢铁集团有限公司绸缪财务部职员，上海亚商企业商议股份有限公司研发部、购并重组部名堂司理；2000年11月至2004年3月担任中国证监会上海证管办巡逻处科员、拜谒二处副主任科员，2004年3月至2016年10月担任中国证监会上海监管局拜谒一处主任科员，上市公司监管二处主任科员、副调研员、副处长，机构监管一处调研员，巡逻二处调研员（其间：2014年3月至2016年6月兼任上海市证券同行公会副会长、秘书长）；2016年11月至2022年7月担任上海博威益诚投资（集团）有限公司副总司理，东方华宇成本处置有限公司副总司理，上海基煜基金销售有限公司副总裁兼首席合规风控官。2022年9月起担任公司首席风险官，2022年10月起担任公司合规总监，2023年12月至2024年5月兼任公司合规法务处置总部总司理。

　　王如富先生，1973年生，中共党员，工学硕士研究生，注册管帐师。现任公司董事会秘书、联席公司秘书、董事会办公室主任，汇添富基金处置股份有限公司监事，上海诚毅新动力创业投资有限公司董事。2002年8月至2004年4月担任申银万国证券绸缪统筹总部综共绸缪专员、发展合营办公室策略处置专员，2004年5月至2005年10月担任金信证券推敲发展部总司理助理、秘书处副主任（主捏使命）；2005年10月至2014年10月担任公司研究所证券商场策略资深研究员，董事会办公室资深期骗、主任助理、副主任（兼证券事务代表）。2014年10月起担任公司董事会办公室主任，2016年11月起担任公司董事会秘书，2019年11月起担任联席公司秘书。

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