证券代码：300258      证券简称：精锻科技           公告编号：2024-083 债券代码：123174      债券简称：精锻转债         江苏太平洋精锻科技股份有限公司 对于董事会提议向下修正可调遣公司债券转股价钱的                       公告    本公司及董事会举座成员保证信息表现实质的着实、准确和齐全，莫得罪过记 载、误导性闪现或首要遗漏。   至极教唆： 公司（以下简称“公司”）股票已出现时职意衔尾三十个来回日中至少有十五个来回 日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“精锻转债”转股价钱的向下修正 条件。 董事会提议向下修正“精锻转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司鼓舞大会审 议，现将磋商事项公告如下：    一、可调遣公司债券基本情况   （一）可调遣公司债券刊行上市情况   经中国证券监督贬责委员会“证监许可【2023】45 号”文核准，公司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象刊行了 980 万张可调遣债券，每张面值 100 元，刊行总数 元。刊行神色采选向公司原鼓舞优先配售，优先配售后余额部分（含原鼓舞废弃优 先配售部分）采选网上向社会公众投资者通过深圳证券来回所来回系统发售的神色 进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。经深圳证券来回所容许，公司可调遣公 司债券于 2023 年 3 月 7 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“精锻转债”，债 券代码“123174”。    （二）可调遣公司债券转股期限    阐述《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司 债券召募评释书》（以下简称“召募评释书”）的磋商商定，本次刊行的可调遣公 司债券转股期限自觉行杀青之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个来回日 （2023 年 8 月 21 日）起至可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。    （三）可调遣公司债券转股价钱赞助情况    精锻转债的运转转股价钱为 13.09 元/股。 数，向举座鼓舞每 10 股派发现款 1.25 元东说念主民币（含税），共派发现款 59,062,940.75 元（含税）。阐述召募评释书磋商章程，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 6 月 9 日）起由东说念主民币 13.09 元/股赞助为东说念主民币 12.97 元/股。具体实质详见公司 表现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配赞助“精锻转债”转 股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。 （含税），共派发现款 72,266,552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以老本公 积金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至权利分配实施本事，因可转债转股/回购股份/ 股权激发授予股份回购刊出/首要钞票重组股份回购刊出等以至公司总股本发生变动 的，保管每股分配比例不变，相应赞助分配总数。阐述召募评释书磋商章程，“精 锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由东说念主民币 12.97 元/股赞助 为东说念主民币 12.82 元/股。具体实质详见公司表现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《对于因利润分配赞助“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。 民币（含税），共派发现款 28,906,631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后 年度分配。本次分配不送红股，不以老本公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至权 益分配股权实施本事，因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/首要钞票 重组股份回购刊出等以至公司总股本发生变动的，保管每股分配比例不变，相应调 整分配总数。阐述召募评释书磋商章程，                  “精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 9 月 30 日）起由东说念主民币 12.82 元/股赞助为东说念主民币 12.76 元/股。具体实质详见公司 表现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配赞助“精锻转债”转 股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。   章程本公告表现日，“精锻转债”转股价钱为12.76元/股。    二、可转债转股价钱向下修正条件   阐述《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司 债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司本次刊行可转债转股 价钱向下修正条件如下：   “（1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调遣公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个衔尾来回日 中至少十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议转股价 格向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决，该决议须经出席会议的鼓舞所握表决权 的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，握有公司本次刊行可调遣公 司债券的鼓舞应当规避；修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个 来回日公司股票来回均价和前一来回日公司股票来回均价。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱赞助的情形，则在转股价钱赞助日前 的来回日按赞助前的转股价钱和收盘价估计，在转股价钱赞助日及之后的来回日按 赞助后的转股价钱和收盘价估计。   （2）修正次第   如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上市 公司信息表现媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转 股本事（如需）等磋商信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）， 入手规复转股央求并实行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股央求 应按修正后的转股价钱实行。”    三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体评释   自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 20 日，公司股票已有 15 个来回日的收盘 价低于当期转股价钱 12.76 元/股的 85%（即 10.85 元/股）的情形，触发“精锻转债” 转股价钱的向下修正条件。   为优化公司老本结构，保重投资者权利及促进公司的永恒稳定发展，阐述《深 圳证券来回所上市公司自律监管引导第 15 号—可调遣公司债券》《召募评释书》等 磋商条件的章程及公司股价闪现，公司董事会提议向下修正“精锻转债”转股价钱， 并将该议案提交公司鼓舞大会审议。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开 日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日公司股票来回均价。如鼓舞大会 召开时，上述场地高于本次赞助前“精锻转债”的转股价钱（12.76 元/股），则“精 锻转债”转股价钱无需赞助。   为确保本次向下修正“精锻转债”转股价钱磋商事宜的顺利进行，公司董事会 提请鼓舞大会授权董事会阐述《召募评释书》等磋商章程全权办理本次向下修正“精 锻转债”转股价钱磋商的扫数事宜，包括但不限于细目本次修正后的转股价钱、生 效日历以偏激他必要事项。    四、其他事项   投资者如需了解“精锻转债”的其他磋商实质，请查阅公司于 2023 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表现的《江苏太平洋精锻科技股份有限公司 创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募评释书》全文。   敬请宽敞投资者看重投资风险。    五、备查文献   特此公告。                            江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会